反洗錢策略

從法律上來說,洗錢就是指將通過犯罪活動獲得的收益合法化,掩蓋資金的來源使其合​​法化。 反洗錢包含一系列措施,用來防止利用國家的財務系統或是其他任何的金融工具進行洗錢和恐怖分子籌資活動。這些措施是通過國際以及國家的機構,銀行和經濟團體來實施的。

HITCHANGE收集每個用戶的身份信息,以及IP 地址,網上的行為,交流活動等,總而言之,我們會收集用戶的所有與交易相關的活動。 HITCHANGE 會追踪掌握自動監管和控制,用戶的可疑行為和在不尋常條件下進行的交易。這包括但是不僅僅局限於無經濟效益,無法解釋的大筆交易,涉及到身份不明的團體的交易,本質不清的投資交易。

HITCHANGE有權要求用戶對於可疑的交易提供相關文件。 強化客戶審慎查證是對於大筆交易量和有可疑交易行為的用戶來說的。 HITCHANGE會不斷提高反洗錢的措施用以對不法的財政謀劃進行監管。 如果我們發現交易涉及洗錢和其他的犯罪活動,HITCHANGE 有權拒絕處理處於任何階段的交易。

HITCHANGE遵守注册地的反洗錢的相關法律要求。在提出相關法案的情況下,我們會与其他國家的的政府機構合作。